Ατελείωτη η λίστα του ΣΔΟΕ στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής

Στην... ατελείωτη λίστα του ΣΔΟΕ φιγουράρουν 128 επιχειρηματίες και... συνταξιούχοι με κρυφά εισοδήματα και καταθέσεις στις τράπεζες 184 εκ. ευρώ

Μεγάλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντόπισε το ΣΔΟΕ σε ελέγχους που διενεργήθηκαν τον Ιούνιο.
Σε περίοπτη θέση στην... ατελείωτη λίστα του ΣΔΟΕ φιγουράρει δημοφιλής τραγουδίστρια, η οποία απέκρυψε εισοδήματα άνω του 1 εκατ. ευρώ. Είναι εντυπωσιακό πως 128 ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες και... συνταξιούχοι πιάστηκαν με κρυφά εισοδήματα και καταθέσεις στις τράπεζες ύψους 184 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα ένας εξ αυτών, που από τη φορολογική του δήλωση προκύπτει ότι είναι χαμηλοσυνταξιούχος, διέθετε τραπεζικό λογαριασμό με 23,41 εκατ. ευρώ. Στο όργιο φοροδιαφυγής που αποκάλυψε το ΣΔΟΕ, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, συμμετείχαν γιατροί, δικηγόροι, αγρότες, επιχειρηματίες, μία τραγουδίστρια, ένας αστρολόγος, ενεχυροδανειστήριο κ.ά.
Πιο αναλυτικά, μεταξύ άλλων διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

• Εκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων σε 32 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ύψους 78.670.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να υφίσταται απώλεια εσόδων από Φ.Π.Α. ύψους 18.100.000 ευρώ.
• 11 φυσικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 21.610.000 ευρώ, κατά τα έτη 2000 έως 2011.
• Φοροδιαφυγή ύψους 23.410.000 ευρώ ύστερα από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε συνταξιούχο στην περιοχή Γλυφάδας, ο οποίος εμφανιζόταν φορολογικά χαμηλοσυνταξιούχος για τα έτη 2000-2012.
• Συνταξιούχος πλοίαρχος του Ε.Ν. απέκρυψε εισόδημα ύψους 1.845.115 προερχόμενο από μεσιτεία αγοραπωλησίας πλοίων.
• Στο πλαίσιο έρευνας που διεξήχθη σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, διαπιστώθηκε ξέπλυμα χρήματος προερχόμενο από τη Ρωσία ύψους 4.300.000 ευρώ. Τα ποσά κατατίθεντο σε λογαριασμούς ελληνικών εταιρειών χωρίς δραστηριότητα.
• Καζίνο δεν κατέβαλε τέλη χαρτοσήμου ύψους 768.029 ευρώ.
• Εξι επιχειρήσεις με διάφορες δραστηριότητες έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 3.441.083 ευρώ.
• Σε τρία συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων από offshore εταιρείες δεν αποδόθηκαν φόροι ύψους 265.000 ευρώ και ο έλεγχος πόθεν έσχες εμπλεκομένων φυσικών προσώπων αποκάλυψε απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.
• Σε έλεγχο πόθεν έσχες απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.
• Δύο επιχειρήσεις έλαβαν από αθλητικές ομάδες εικονικά τιμολόγια συνολικού ύψους 1.200.000 ευρώ.
• Ενεχυροδανειστήριο δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές ύψους 313.703 ευρώ.
• εθνος